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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

De 21/05/2018 a 31/12/2018

Dotar o estudante de conhecimentos básicos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Preferencialmente, às pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 1998, impõe obrigação de implementação de mecanismos de controle para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, notadamente aquelas que não possuem órgão regulador próprio e que, portanto, estão submetidas à supervisão do COAF.

aberto
De 21/05/2018 a 30/11/2018
20 horas

 

1. Conhecendo o tema PLD/FT.

2. A evolução histórica do tema PLD/FT.

3. O sistema brasileiro de PLD/FT.

4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.

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Telefone: (61) 3412 6118
E-mail: 

 

Inscrições

https://escolavirtual.esaf.fazenda.gov.br/course/view.php?id=566

* Após a inscrição, você terá 60 dias corridos para concluir o curso.